Зачем отозваны разрешения у банков?

Grozniy / 25.04.2015

Из-за невыполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным способом, отозвано разрешение у «Ганзакомбанк» Банк не предоставлял данные по совершенными лицами, пользующимися услугами банка, транзитным действиям, которые вызывали сомнение и подлежали проверке.

Из-за стратегии, выбранной руководством банка, которая оказалась весьма рискованной, ООО «Идеалбанк» снизил долю собственных средств.

2017 @ ЗелЦБС | Все права защищены